??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年6月23日
??(二)股東大會召開的地點：上海市漕溪路222號航天大廈南樓7樓
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，大會由董事長薑文正主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法有效。
??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
??1、公司在任董事8人，出席8人，副董事長何文松因公務出差未能親自出席會議，委托副董事長左躍簽署與本次股東大會有關的文件；
??2、公司在任監事5人，出席5人；
??3、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席瞭會議。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：2016年度公司財務決算的報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??2、議案名稱：2016年度公司利潤分配議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??3、議案名稱：關於計提資產減值準備的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??4、議案名稱：2016年度公司董事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??5、議案名稱：2016年度公司監事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??6、議案名稱：2016年年度報告及年度報告摘要
??審議結果：通過
??表決情況：
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??7、議案名稱：2017年度公司財務預算的報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??8、議案名稱：關於公司向航天科技財務有限責任公司申請綜合授信額度，並部分轉授信給子公司的議案
??審議結台中中古設備買賣果：通過
??表決情況：
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??9、議案名稱：關於公司向商業銀行申請綜合授信額度，並部分轉授信給子公司的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??10、議案名稱：關於公司部分日常資金存放航天科技財務有限責任公司關聯交易的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??11、議案名稱：關於公司以大額銀行承兌匯票質押開具小額銀行承兌匯票的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??12、議案名稱：關於補選公司董事的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??(二)現金分紅分段表決情況
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??(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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??上海航天工業（集團）有限公司、上海新上廣經濟發展有限公司、上海航天有限電廠有限公司為一致行動人。
??(四)關於議案表決的有關情況說明
??議案8、10涉及關聯交易，上海航天工業（集團）有限公司、上海新上廣經濟發展有限公司、上海航天有限電廠有限公司累計所持有表決權股份477,171,382股，回避表決。
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：通力律師事務所
??律師：陳鵬、駱沙舟
??2、律師鑒證結論意見：
??本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議 人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合 有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
??四、備查文件目錄
??1、2016年年度股東大會決議台中二手設備收購；
??2、通力律師事務所出具的《關於上海航台中餐飲設備回收天汽車機電股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》；
??上海航天汽車機電股份有限公司
??2017年6月26日
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